山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年12月8日召开2021年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、会议时间：2021年12月8日（星期三）9时开始

二、会议地点：邹平市临池镇郭庄村工业园公司三楼会议室

三、会议审议事项：

1.审议《关于公司向银行申请借款和授信额度的议案》；

2.审议《关于赎回优先股股票的议案》；

3.审议《关于修订<公司章程>的议案》；

4.审议《因董事王正先生、李冬梅女士辞职增选马丽丽为公司董事的议案》；

5.审议《关于增选公司独立董事的议案》；

   5.1关于增选李洪武先生为公司独立董事的议案；

   5.2关于增选李昌振先生为公司独立董事的议案；

   5.3关于增选刘卫平先生为公司独立董事的议案。

6.审议《关于增选赵东方为公司股东代表监事的议案》

7.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理优先股赎回、工商登记备案等手续的议案》。

四、会议登记事项

1.登记方式

（1）自然人股东持本人身份证原件及复印件办理登记手续；

（2）机构股东由法定代表人（负责人）亲自出席的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人（负责人）资格证明、法定代表人（负责人）身份证原件及复印件办理登记手续；

（3）委托代理人出席的，代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证（营业执照）复印件办理登记手续。

2.登记时间：2021年12月8日8:00至8:50。

3.登记地点：邹平市临池镇郭庄村工业园公司三楼会议室

4.联系人及联系方式：

 联系人：陈静  电话：0543-8178089

 特此通知各股东，届时请按时参加。

附注：凡公司股东，均可由本人或本人书面委托的代理人出席本次大会，并行使表决权。如书面委托代理人出席股东会议，请按照本函附件的格式签署委托书，委托代理人凭委托书正本参加股东会议（委托书格式见附件）。

山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司

                                        2021年11月22日