山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司股东：

山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2022 年 6 月8 日召开 2021 年年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、会议时间：2022 年 6 月 8 日 9 时开始

二、会议地点：邹平市临池镇郭庄村工业园公司三楼会议室

三、会议方式：现场会议与线上会议相结合的方式，线上会议为腾讯会议参会，腾讯会议号为：413 339 354；线上方式参加股东大会的股东应于会议结束后

当天将表决票扫描件发送至公司指定邮箱：sdhengjia2022@163.com，并于会议后将会议登记材料及表决票纸质材料邮寄至公司。

四、会议审议事项：

1、审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

2、审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

3、审议《2021 年年度报告的议案》

4、审议《2021 年度利润分配方案的议案》

5、审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

6、审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

7、审议《关于公司申请银行贷款的议案》

8、审议《关于公司重大项目投资的议案》

9、审议《关于聘请会计师事务所的议案》

独立董事将在本次年度股东大会做述职报告。

五、联系人及联系方式：

联系人：陈静 电话：0543-8178089

六、会议登记方式

1、登记方式：

   出席现场会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡或持股凭证、代理人身份证。

  通过腾讯会议参会的股东应由自然人股东本人或机构股东的法定代表人（负责人）本人亲自参加，应于2022年6月8日8点前将自然人股东身份证扫描件、机构股东的营业执照扫描件、法定代表人（负责人）身份证扫描件发送至公司指定邮箱∶sdhengjia2022@163.com

2、登记日期∶2022年6月8日8点3、登记地点∶公司三楼会议室特此通知各股东，届时请按时参加。

附注∶凡公司股东，均可由本人或本人书面委托的代理人出席本次大会，并行使表决权。如书面委托代理人出席股东会议，请按照本函附件的格式签署委托书，委托代理人凭委托书正本参加股东会议（委托书格式见附件）

山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司

2022年5月19日