山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司

山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司股东：

山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年11月14日召开2026年第二次临时股东会，现将有关事宜通知如下：

一、会议时间：2026年11月14日10:00开始

二、会议地点：公司三楼会议室

三、会议方式：现场会议方式。

四、股权登记日：2026年11月10日

五、出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至股权登记日登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2.公司董事和高级管理人员。

3.公司邀请的其他人员。

    六、会议审议事项：

1.审议《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》；

2.审议《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股票挂牌公开转让相关全部事宜的议案》；

3.审议《关于修订公司章程及内部管理制度的议案》；

3.1关于修订《公司章程》的议案；

3.2关于修订《股东会议事规则》的议案；

3.3关于修订《董事会议事规则》的议案；

3.4关于修订《关联交易管理制度》的议案；

3.5关于修订《对外担保管理制度》的议案；

3.6关于修订《对外投资管理制度》的议案；

3.7关于修订《利润分配管理制度》的议案。

4.审议《关于确认公司报告期内关联交易的议案》；

七、联系人及联系方式：

联系人：李学娟  电话：0543-8178089

八、会议登记方式

1、登记方式：

出席现场会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书（授权委托书应由单位盖章，并由法定代表人签字）、营业执照复印件（单位盖章）和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、代理人身份证。

2、登记日期：2026年11月14日9:30

    3、登记地点：公司三楼会议室

特此通知各股东，届时请按时参加。

附注：凡公司股东，均可由本人或本人书面委托的代理人出席本次大会，并行使表决权。如书面委托代理人出席股东会议，请按照本函附件的格式签署委托书，委托代理人凭委托书正本参加股东会议（委托书格式见附件）。

                                                                                                                                     山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司