山東衡嘉高純アルミニウム業科学技術株式会社の株主：


山東衡嘉高純アルミニウム業科学技術株式会社（以下「会社」と略称する）は2022年6月8日に2021年年度株主総会を開催し、関連事項を以下のように通知する。


一、会議時間：2022年6月8日9時から


二、会議場所：鄒平市臨池鎮郭荘村工業園会社三階会議室


三、会議方式：現場会議とオンライン会議を結合する方式で、オンライン会議はテンセント会議の参加で、テンセント会議番号は：413 339 354；オンライン方式で株主総会に参加する株主は、会議が終わった後に


当日、採決票スキャンを会社指定メールボックスに送信します。sdhengjia2022@163.com会議後、会議の登録材料と採決票の紙材料を会社に郵送します。


四、会議の審議事項：


1、「会社の2021年度取締役会の仕事報告に関する議案」を審議する


2、「会社の2021年度監事会の仕事報告に関する議案」を審議する。


3、「2021年年次報告の議案」を審議する


4、「2021年度利益分配案の議案」を審議する


5、「2021年度財務決算報告に関する議案」を審議する


6、「2022年度財務予算報告に関する議案」を審議する


7、「会社が銀行ローンを申請することに関する議案」を審議する


8、「会社の重大プロジェクト投資に関する議案」を審議する


9、「会計士事務所の招聘に関する議案」を審議する


独立取締役は今回の年度株主総会で職務報告を行う。


五、連絡先と連絡先：


連絡先：陳静電話：0543-8178089


六、会議登録方式


1、登録方式：


現場会議に出席する株主は以下の書類を持って登録しなければならない：法人株主代表は法人持株証憑、証券口座カード、法定代表者証明書または法人授権委任書、営業許可証コピーと出席者身分証明書によって登録しなければならない。個人株主は本人の身分証明書、証券口座カード、持株証明書を持って登録を行う。代理人が自然人株主を代表して今回の会議に出席する場合は、委託人の身分証明書（コピー）、委託人が自筆で署名した授権委託書、証券口座カードまたは持株証憑、代理人の身分証明書を提示しなければならない。


テンセント会議を通じて参加する株主は、自然人株主本人または機構株主の法定代表者（責任者）本人が自ら参加し、2022年6月8日8時までに自然人株主身分証明書スキャン、機構株主の営業許可証スキャン、法定代表者（責任者）身分証明書スキャンを会社指定メールボックスに送信しなければならない。sdhengjia2022@163.com


2、登録日：2022年6月8日8時3分、登録場所：会社の3階会議室より各株主に通知します。その時は時間通りに参加してください。


注記：会社の株主は、本人または本人が書面で依頼した代理人が本大会に出席し、議決権を行使することができます。書面で代理人に株主会議に出席するように依頼する場合は、本書の添付ファイルのフォーマットに従って依頼書に署名し、依頼代理人は依頼書によって株主会議に正本で参加してください（依頼書のフォーマットは添付ファイルを参照）